Giriş
Eski Halkbank Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın, ABD'nin İran yaptırımlarının ihlal edilmesiyle suçlandığı dava sürüyor. Tam 7 gün boyunca Türk ve İranlı iş adamı Reza Zarrab, (Rıza Sarraf) ifade vermişti. Bugünkü duruşmada davanın diğer tanıkları dinlendi.
Eski Halkbank Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın, ABD'nin İran yaptırımlarının ihlal edilmesiyle suçlandığı dava 8'inci gününde devam etti.
İşte dakika dakika mahkemede yaşananlar:
22.35 Bugünkü oturum sona erdi.
22.30 Cohen (Sarraf’la ilgili): “Onun büyük bir altın tüccarı olduğundan şüpheleniyorduk. O dönem itibariyle Sarraf hakkında ne bildiğimizi ‘kesin şekilde’ tarif edemem.”
22.25 ABD Cezaevleri Bürosu ‘gizlilik’ nedeniyle Sarraf’ın dünkü ifadesinde iddia ettiği ‘bıçaklı tehdit’e ilişkin ilişkin bilgi paylaşamayacaklarını açıkladı.
22.20 Cohen: “2013 Aralık’taki tutuklamalar esnasında Türkiye’deydim. Sarraf’ı da o dönem duydum.”
22.07 Rocco, Cohen’in Mayıs 2013’te ABD Temsilciler Meclisi’ndeki Dış İlişkiler Komitesi’ne verdiği ifadeyi gösterdi, bu belge delil dosyasına eklendi. Bahsedilen ifade esnasında, Başkan Ed Royce, Cohen’e İran’la olan altın ticareti konusunda sorular sormuştu.
22.05 Soru: “Atilla’ya daha özenli davranılması için bankanın yapabilecekleri konusunda tavsiyelerde bulundunuz mu?” Cohen: “Ne söylediğimi tam olarak hatırlamıyorum ama bu konunun konuşulduğundan eminim.”
21.58 Cohen: “2013 yılının baharında Türkiye’deki toplantıda Atilla’yla bunu konuştuk.”
21.55 Cohen, söylediklerini tam olarak hatırlamadığını ancak Türkiye’den İran’a altın ihracatında artış gördüklerini aktardığını kaydetti. Yaptırımların uygulanması konusunda endişelenmesinin başka sebeplerinin de olduğunu söyleyen Cohen: “Bunları paylaşmaya hazır değilim.”
21.50 Soru: “(Halkbank’a) hiç yaşananlardan şüphelendiğinizi söylediniz mi?”
Cohen: “‘Şüphe’ kelimesini kullanıp kullanmadığını bilmiyorum.”
21.46 Cohen, Rocco’nun dosyaya eklemek istediği delillere ‘yabancı’, bu yüzden belgeler kayda geçmedi.
21.45 Cohen: “Türk yetkililer bu konuda birçok farklı görüşe sahipti.”
21.40 Soru: “Türkiye, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını kabul etti mi?”
Cohen: “Karmaşık bir soru.”
21.35 Duruşma yeniden başladı.
20.30 Oturuma 45 dakika öğle arası verildi. Tekrar 21.15’te başlayacak
20.20 Cohen: 2013 yılının Aralık ayındaki ziyaretimde İstanbul’un berbat trafiğinde dört saat bekledim. Aslan, o esnada tutukluydu.
20.18 Rocco, söz konusu davada, birincil yaptırımların mı, ikincil yaptırımların mı ihlal edildiğini sordu.
Cohen, Birincil yaptırım diye yanıtladı.
20.15 Rocco, yaptırımla ilgili kovuşturma veya işlem yapılıp yapılmadığını sordu.
Cohen: Evet. BNP Paribas ile ilgili yapıldı.
20.09 Soru: Toplantıların amacı soruşturma yapmak mıydı?
Cohen: Bankalara bilgi verildi ve bilgi toplandı.
20.07- Cohen, OFAC’ın ‘Swift’ adı verilen bir iletişim sistemiyle yürüttüğü prosedürlerden bahsediyor.
20.05- Cohen, kimi zaman (terör örgütleriyle bağlantılı işlemler vb.) ABD’nin iki yabancı ülkeyle ilgili işlemlerle ilgilenebileceğini söyledi.
20.00 Rocco ve Cohen, iki ülkeyle ilgili olarak ABD’nin yaptırım programının kapsamını tartıştı.
19.50- Rocco: Elbette, Hazine Bakanlığı’nın yetki sınırı ABD bankalarını kapsıyor, değil mi?
Cohen: Evet.
(Rocco’ya göre Cohen, daha önce ABD’nin yaptırımlarının ABD sınırları dışında geçerli olmadığını söylemişti. Cohen’e bu yöndeki açıklamasına dair belgeler sunuyor.)
19.40- Rocco, ABD’nin İran’a yaptırımlarının, yabancı bankaların işlemlerini dahil edip etmediğini sordu.
19.32- Rocco: Hazine’den başka kişilerle birlikte görüştünüz. Atilla’nın yanında da Halkbank yetkilileri vardı…
Cohen: Doğru.
19.30- Atilla’nın avukatlarından Victor Rocco, Cohen’i sorguluyor.
Rocco: Hakan Atilla ile hiç birebir görüştünüz mü?
Cohen: Sanmıyorum.
19.27- Aldığı yanıtların ‘güven verdiğini’ söyleyen Cohen: Halkbank yetkilileri Hazine’nin kaygılarının farkında olduklarını ve kaygılara neden olan bilgilerden haberdar olduklarını anlattı.
19.25- Cohen: Sarraf hakkında çok şey öğrenmek istedim.
'REZA ZARRAB'I KONUŞTUK'
19.20- Halkbank’ın ‘isminin telaffuzu zor’ yeni genel müdürüyle görüştüğünü anlatan Cohen: “O toplantıda Zarrab hakkında konuştuk.”
19.10- Cohen: 2013 yılının Aralık ayında Türkiye’yi bir kez daha ziyaret ettim ama Halkbank’tan herhangi biriyle görüşmedim. ‘Kolluk kuvvetlerinin yürüttüğü önemli işlemler’ nedeniyle ziyaretim güç bir hale geldi.
18.57- Cohen, Halkbank’la yürütülen görüşmelerde, insani yardımların ABD’nin yaptırımlarının kapsamında olmadığına dair hususun sıklıkla gündeme geldiğini söyledi.
18.55- Cohen: “Oldukça kaygılıydım ve sanırım son derece sert bir uyarıda bulundum.”
18.48- Cohen: Başbakan yardımcısı (Babacan) Türkiye’nin yaptırımlarımızı açıkça ihlal eden uygulamalara karıştığını açıkça ilan etmişti.
18.45- Cohen, Babacan’ın kamuoyuna, İran’a yönelik yaptırımları delme konusunda açık ifadelerin yer aldığı açıklamalar yaptığını söyledi
18.40- Babacan’ın ismi, yaptırımları düzenleyen yetkili isimleri ‘rahatsız’ eden işlemlere ilişkin bir delilde yer alıyor.
18.35- Mektubun içeriği dönemin başbakan yardımcısı Ali Babacan’la ilgili. Davayı aktaran muhabirlerden Adam Klasfeld, içeriğin ‘karışık’ olduğunu aktardı.
18.30- Yeni delil: Cohen’in Süleyman Aslan’a 2012’de gönderdiği mektup.
18.20- Oturuma kısa bir ara verildi.
18.15- Cohen, Halkbank yetkililerinin, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını uygulamak istediklerini ve bu konuda güvence verildiğini söyledi.
HALKBANK'I ZİYARET ETTİM
18.03- Cohen: “2012’in Eylül ayında Türkiye’de Halkbank’ı ziyaret ettim.”
18.02- Cohen: “Atilla ve Aslan sık sık altın ticaretinden bahsediyordu.”
18.00- Cohen: Atilla ve Aslan, Türkiye ile İran arasındaki bağlara dikkat çekerek, iki ülke
arasında ‘sağlam’ bir ticaret olduğunu söylüyordu. Amaç, yaptırımları uygulamanın zorluklarını açıklamaktı.
17.55- ABD Kongresi, İran’dan petrol ithalatını azaltmak amacıyla, NDAA olarak da bilinen bir askeri ödenek tasarısını 11 Aralık 2011’de onaylamıştı. Cohen, Atilla ve Aslan’la yaptığı toplantıda bu yasayla ilgili konuştuklarını söyledi.
17.50- 14 Mart 2012 tarihinde ABD Hazine Bakanlığı’ndaki ofisinde düzenlenen toplantıyla ilgili konuşan Cohen: “Atilla ve Aslan vardı. Bakanlıktan başka kimlerin katıldığını hatırlamıyorum.”
17.42- Cohen, IEEPA (Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası) kapsamındaki cezalardan bahsediyor.
17.40- Cohen: Yaptırımları delenlerle mücadele etmenin yolu, kimlerle iş yaptığınızı bilmekten geçer.
17.35- Cohen: İran’ın yaptırımları devre dışı bırakmak için ‘aldatıcı uygulamalara’ başvurduğunu Atilla’ya söyledim.
17.30- Avukat ve eski CIA direktör yardımcısı David Cohen, kürsüde.
